Para que sua empresa esteja em conformidade com as leis para prevenção à fraude, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro é fundamental realizar o monitoramento de PEP (Pessoas Expostas Publicamente).
A base de PEP é composta pelos agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos cinco anos, no Brasil, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
Monitore periodicamente as PEP (Pessoas Expostas Politicamente) que se relacionam com a sua empresa
Após o entendimento jurídico de quais são os cargos e órgãos cujos ocupantes são considerados como Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), é iniciada a captação dos dados em Diários Oficiais, Sites Oficiais de Órgãos e empresas públicas, bem como o processo de acompanhamento da dinâmica de alternância dos cargos, como os substitutos dos períodos de férias, licenças ou outros motivos.
A TargetData utiliza também o cruzamento entre bases de dados e modelagem estatística para identificar os relacionados de primeiro e segundo grau de cada Pessoa Politicamente Exposta.
Evite má reputação da sua empresa
Reduza riscos de negociar com empresas que envolvem a omissão de patrimônio, fraudes lavagem de dinheiro e tributação.
Confiabilidade nos dados coletados
Disponíveis em tempo integral, as informações de PEP são oriundas de fontes públicas oficiais trazendo segurança e confiabilidade para sua empresa.
Reduza riscos que envolvam lavagem de dinheiro
Consulte informações de PEPs e seus relacionados e evite riscos reputacionais para a sua organização.
