Consultas em Listas Restritivas para Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)
A TargetData oferece soluções completas de consultas em listas restritivas nacionais e internacionais, ideais para empresas que precisam realizar processos de onboarding (KYC, KYP, KYB) com mais segurança, agilidade e conformidade regulatória.
Com nossas soluções, sua empresa pode identificar riscos e evitar envolvimento com pessoas ou entidades vinculadas a crimes financeiros e ocultação de patrimônio, atendendo às exigências de órgãos reguladores no Brasil e no exterior.
Cobertura global com acesso a listas de sanções, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), watchlists e outros bancos de dados oficiais.
Atendemos empresas em mercados regulados no Brasil e fora, com presença nas principais verticais:
– Bancos e instituições financeiras
– Seguradoras
– Varejo e e-commerce
– Meios de pagamento e fintechs
– Apostas esportivas
– Criptomoedas
Conheça nossas soluções e leve mais eficiência, confiabilidade e segurança para os seus processos de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro.
Tecnologia e dados para ajudar sua empresa na tomada de decisão de forma ágil e eficiente na área de risco & compliance
PEP (Pessoas Expostas Politicamente) e Relacionados
Consulte PEPs e seu relacionados para que sua empresa esteja em conformidade com órgãos regulatórios. Evite riscos reputacionais e financeiros.
Listas Restritivas Nacionais e Internacionais
Evite riscos reputacionais e financeiros para sua empresa. Consulte listas restritivas nacionais e internacionais no processo de Onboarding (KYC)
