Listas Restritivas Nacionais e Internacionais

Faça o processo de Due Diligence dos seus clientes e fornecedores e evite riscos de relacionar com clientes fraudadores e inidôneos

ESG com mais eficiência com apenas alguns cliques. Monitore periodicamente listas restritivas e evite riscos para o seu negócio

Acesse informações de pessoas e empresas que foram punidas, impedidas ou suspensas de realizar negócios com o governo e também que possuem relações com trabalho análogo ao escravo, PEPs, embargos do Ibama e entidades sem fins lucrativos impedidas de atuarem.

Evite se relacionar com clientes inidôneos e fraudadores

O acesso às listas restritivas irá proporcionar uma avaliação de risco mais precisa e novas oportunidades para o seu negócio.

Processos de KYC, KYE, KYP mais ágeis e eficientes

Desenvolva confiança entre a sua empresa e o cliente, fornecedor ou colaborador certo, proporcionando o cenário ideal para seu negócio crescer com segurança.

Integridade dos dados coletados

Informações coletadas de fontes públicas, todas em conformidade com a LGPD, as listas restritivas podem ser compartilhadas por diversas áreas da sua empresa como a concessão de crédito, risco, compliance e prevenção à fraude.

Conheça a TargetData

Atendemos somente pessoa jurídica.


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