A TargetData oferece soluções completas de consultas em listas restritivas nacionais e internacionais, ideais para empresas que precisam realizar processos de onboarding (KYC, KYP, KYB) com mais segurança, agilidade e conformidade regulatória.
Com nossas soluções, sua empresa pode identificar riscos e evitar envolvimento com pessoas ou entidades vinculadas a crimes financeiros e ocultação de patrimônio, atendendo às exigências de órgãos reguladores no Brasil e no exterior. Cobertura global com acesso a listas de sanções, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), watchlists e outros bancos de dados oficiais.
Evite se relacionar com clientes inidôneos e fraudadores
O acesso às listas restritivas irá proporcionar uma avaliação de risco mais precisa e novas oportunidades para o seu negócio.
Processos de KYC, KYE, KYP mais ágeis e eficientes
Desenvolva confiança entre a sua empresa e o cliente, fornecedor ou colaborador certo, proporcionando o cenário ideal para seu negócio crescer com segurança.
Integridade dos dados coletados
Informações coletadas de fontes públicas, todas em conformidade com a LGPD, as listas restritivas podem ser compartilhadas por diversas áreas da sua empresa como a concessão de crédito, risco, compliance e prevenção à fraude.
