Conheça nosso Dossiê Due Diligence 360, uma Matriz Inteligente de Risco para Prevenção à Fraude, Compliance e PLD
Transforme dados em decisões mais seguras
Em um cenário onde fraudes, riscos reputacionais e exigências regulatórias crescem constantemente, empresas precisam tomar decisões rápidas, inteligentes e baseadas em informações confiáveis.
O Dossiê Due Diligence 360 da TargetData pode ser utilizado via API ou Web e foi desenvolvido para apoiar processos de:
- Prevenção à fraude
- Compliance
- KYC (Know Your Customer)
- PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo)
- análise de risco de clientes, parceiros e fornecedores
Nossa tecnologia combina múltiplas variáveis cadastrais, financeiras, patrimoniais e reputacionais para gerar uma classificação personalizada de acordo com o apetite de risco da sua empresa.
Classificação de risco personalizada
A TargetData possui uma matriz de risco proprietária, desenvolvida a partir da nossa experiência de mercado, inteligência analítica e cruzamento de dados estruturados.
Além da matriz proprietária, empresas podem evoluir a análise de acordo com necessidades específicas e políticas internas de risco, tornando a análise mais aderente às políticas internas de compliance e governança.
A classificação pode identificar perfis de:
- Baixo risco
- Médio risco
- Alto risco
Isso possibilita decisões mais assertivas em processos de:
1.Onboarding de clientes
2.Concessão de crédito
3.Homologação de fornecedores
4.Análise de parceiros
5.Monitoramento contínuo
6.Prevenção à fraude corporativa
7.Conflito de interesses
Benefícios da Matriz de Risco da TargetData
Mais segurança nas decisões
Reduza riscos operacionais, financeiros e reputacionais com análises baseadas em múltiplas variáveis de risco.
Prevenção à fraude
Identifique sinais de inconsistência, vínculos suspeitos e comportamentos de risco antes da tomada de decisão.
Compliance e PLD
Fortaleça processos de compliance, KYC e prevenção à lavagem de dinheiro com inteligência de dados.
Análises mais rápidas
Automatize processos de avaliação de risco sem abrir mão da qualidade da informação.
Integração via Plataforma ou API
Utilize a matriz diretamente na plataforma Smart ou integre via API aos seus sistemas, CRMs e fluxos internos.
Para quais segmentos a solução é indicada?
A Matriz Inteligente de Risco da TargetData atende empresas de diversos segmentos, incluindo:
1.Bancos e fintechs
2.Seguradoras e insurtechs
3.Meios de pagamento
4.Cooperativas de crédito
5.Varejo
6.Escritórios jurídicos
7.Imobiliárias
8.Call centers e cobrança
9.Saúde suplementar
10.Empresas com programas de compliance e PLD
Inteligência de risco orientada à decisão
Mais do que consultas isoladas, a TargetData entrega inteligência analítica para apoiar decisões estratégicas, reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional.
Com mais de 25 anos de experiência em dados e tecnologia, ajudamos empresas a transformar informação em segurança, compliance e resultado.
Fale com a TargetData
Descubra como implementar uma matriz inteligente de risco personalizada para sua operação.
Monitore periodicamente listas restritivas e evite riscos para o seu negócio
Acesse informações de pessoas e empresas que foram punidas, impedidas ou suspensas de realizar negócios com o governo e também que possuem relações com trabalho análogo ao escravo, PEPs, embargos do Ibama e entidades sem fins lucrativos impedidas de atuarem.
Acesse informações diretamente de fontes oficiais
Proteja sua empresa e minimize riscos de reputação. Faça o monitoramento de Due Diligence utilizando dados de fontes oficiais.
Processos de KYC, KYE, KYP mais ágeis e eficientes
Evite riscos de reputação se relacionando com clientes inidôneos e/ou fraudadores
Alta disponibilidade dos dados
Disponíveis em tempo real, através de integração API, esses dados monitorados podem ser compartilhados com diversas áreas da sua empresa como crédito, cobrança, prevenção à fraude. risco e compliance.
