- Já imaginou ter um processo automatizado de Due Diligence dos seus clientes ?
- Ter acesso as Listas restritivas atualizadas em tempo real?
- Acompanhar se estão trabalhando no sistema análogo ao escravo?
- Se receberam multas por desmatamento de áreas preservadas?
- Se constam na relação de empresas inidôneas?
- Monitor as PEPs e seu relacionados?
A TargetData oferece uma plataforma que monitora essas e outras informações para você automatizar o processo de compliance da sua empresa.
Como funciona?
1) Você cadastra os CNPJs das empresas que deseja fazer monitoramento?
2) Faz a assinatura do plano mais indicado para sua necessidade?
3) Informa como deseja receber os alertas, por e-mail ou através da nossa plataforma.
Pronto!
Ter um processo automatizado de Due Diligence dos seus clientes é a forma mais fácil e de baixo custo para proteger seu negócio.
Entre em contato com a nossa equipe e saiba mais!
Monitore periodicamente listas restritivas e evite riscos para o seu negócio
Acesse informações de pessoas e empresas que foram punidas, impedidas ou suspensas de realizar negócios com o governo e também que possuem relações com trabalho análogo ao escravo, PEPs, embargos do Ibama e entidades sem fins lucrativos impedidas de atuarem.
Acesse informações diretamente de fontes oficiais
Proteja sua empresa e minimize riscos de reputação. Faça o monitoramento de Due Diligence utilizando dados de fontes oficiais.
Processos de KYC, KYE, KYP mais ágeis e eficientes
Evite riscos de reputação se relacionando com clientes inidôneos e/ou fraudadores
Alta disponibilidade dos dados
Disponíveis em tempo real, através de integração API, esses dados monitorados podem ser compartilhados com diversas áreas da sua empresa como crédito, cobrança, prevenção à fraude. risco e compliance.
